证券代码：300397        证券简称：天和防务       公告编号：2019-067



                 西安天和防务技术股份有限公司

                第四届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次

会议于2019年10月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年10月18日以现
场、电话通知的方式发出，本次会议由监事会主席孙刚先生召集和主持，应参加
监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司2019年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高公司的资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司（即

指全资子公司、控股子公司）使用不超过3亿元（含）人民币的闲置自有资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，在上述额度内，
资金可以滚动使用，且在任一时点购买理财产品的总额不超过上述额度，期限为
一年。

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    公司及子公司使用不超过3亿元（含）人民币的闲置自有资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，履行了必要的审批程序。在保
障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金进行现金管理，购买较低风险、

流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司本次现金管理的
相关事项。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策的变更符合财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格

式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）文件的规定，本次会计政策的变更不
会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    《公司第四届监事会第二次会议决议》。

    特此公告




                                       西安天和防务技术股份有限公司监事会
                                           二〇一九年十月二十八日




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