证券代码：300397         证券简称：天和防务        公告编号：2022-001



                   西安天和防务技术股份有限公司

             第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

   西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十一次会议于2022年1月4日以通讯方式召开，会议通知于2021年12月30日通过

现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席

董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合

《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

   根据公司战略发展规划和业务发展需要及公司全资子公司西安天和腾飞通

讯产业园有限公司（以下简称“天和腾飞”）经营发展需要，为进一步增强天

和腾飞的业务拓展能力和资金实力，推动公司整体战略发展规划的顺利实施，

公司拟以自有资金对天和腾飞增资人民币2.3亿元。本次增资完成后，天和腾飞

的注册资本由人民币1亿元增加至人民币3.3亿元，公司仍持有其100%股权。

   同时，公司董事会提请公司股东大会同意授权公司管理层负责办理上述增

资的相关事宜。

   具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的

《关于对全资子公司增资的公告》。

   表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

   此项议案尚需提交公司股东大会审议。


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    （二）审议通过《关于修订全资子公司<西安天和腾飞通讯产业园有限公

司章程>的议案》

   根据拟提交公司2022年第一次临时股东大会审议的《关于对全资子公司增

资的议案》，拟对全资子公司天和腾飞《公司章程》中注册资本等相关条款进

行修订。

   公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《西安

天和腾飞通讯产业园有限公司章程修正案》。

   表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

   此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于为控股子公司向银行贷款提供反担保的议案》

   董事会认为：公司控股子公司成都通量科技有限公司（以下简称“成都通

量”）向成都农商银行西区支行申请新增流动资金贷款500万元是为了满足其业

务发展及经营管理需要，有利于成都通量的稳健发展，符合公司整体利益。成

都小企业融资担保有限责任公司为成都通量本次银行贷款提供保证担保，公司

为成都小企业融资担保有限责任公司就本次事项向其提供反担保，有利于成都

通量业务的开展，成都通量属于公司控股子公司，财务风险处于可控范围内，

且成都通量的其他自然人股东伍晶、赵晨曦、裘华英将按照其对成都通量的出

资比例为公司承担的担保责任提供反担保。本次提供反担保的事项符合《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不

存在损害公司和股东利益的行为，董事会同意本次反担保。

   同时，公司董事会提请公司股东大会同意授权公司法定代表人或授权代理

人与成都小企业融资担保有限责任公司签订相关业务合同及其它法律文件及相

关事宜。

   具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的

《关于为控股子公司向银行贷款提供反担保的公告》。


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   公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日在

中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《独立董事关于第四届董事会

第二十一次会议相关事项的独立意见》。

     表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

     此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四)审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

   公司拟定于2022年1月21日（星期五）召开2022年第一次临时股东大会。具

体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于

召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

     表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件

   （一）《公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

   （二）《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意

见》；

   （三）《方正证券承销保荐有限责任公司关于西安天和防务技术股份有限

公司为控股子公司向银行贷款提供反担保的核查意见》。



   特此公告




                                     西安天和防务技术股份有限公司董事会

                                             二〇二二年一月五日




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