证券代码：300397                证券简称：天和防务                 公告编号：2022-011


                       西安天和防务技术股份有限公司
                   2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    本次股东大会由 2022 年 1 月 4 日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以下

简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议做出决议召集，公司董事会已于 2022 年

1 月 6 日在指定媒体发布了《西安天和防务技术股份有限公司关于召开 2022 年第一

次临时股东大会的通知》。

    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2022

年 1 月 21 日（星期五）15:00 在西安市高新区西部大道 158 号公司会议室召开。通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 21 日 9:15—9:25，

9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时

间为 2022 年 1 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 13 人 ， 代 表 公 司 股 份

154,304,018 股，占公司有表决权股份总数的 29.8093%。其中：出席现场会议的股东

及授权代表 5 人，代表股份 150,288,350 股，占公司有表决权股份总数的 29.0336%；

参加网络投票的股东 8 人，代表股份 4,015,668 股，占公司有表决权股份总数的

0.7758%。

    中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的

董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 10 人，代表公司股份 5,041,808 股，

占公司有表决权股份总数的 0.9740%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份

1,026,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.1982%；通过网络投票的股东 8 人，代
表股份 4,015,668 股，占公司有表决权股份总数的 0.7758%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺增林先生主持，公司部分董事、监
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事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合

《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》及《西安天和防务技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件

的规定。

    二、议案审议表决情况

    出席会议的股东及股东代理人通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形

成决议如下：

    1. 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

    表决结果：同意 154,281,138 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9852％；反对 22,880 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0148％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果：同意 5,018,928 股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的 99.5462％；反对 22,880 股，占出席会议中小投资者所持有效表

决权股份总数的 0.4538％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的 0.0000％。

    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获

通过。

    2. 审议通过《关于修订全资子公司<西安天和腾飞通讯产业园有限公司章程>的

议案》

    表决结果：同意 154,273,038 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9799％；反对 30,980 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0201％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果：同意 5,010,828 股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的 99.3855％；反对 30,980 股，占出席会议中小投资者所持有效表

决权股份总数的 0.6145％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的 0.0000％。

    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获

通过。

    3.审议通过《关于为控股子公司向银行贷款提供反担保的议案》

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    表决结果：同意 154,255,338 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9685％；反对 48,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0315％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果：同意 4,993,128 股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的 99.0345％；反对 48,680 股，占出席会议中小投资者所持有效表

决权股份总数的 0.9655％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的 0.0000％。

    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获

通过。

    三、律师出具的法律意见

    受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，北京市中伦（重庆）律师事务所吴林涛、

黄倩律师以视频通讯方式见证本次股东大会并出具法律意见：公司2022年第一次临

时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结

果均合法有效。

    四、备查文件

    1.《西安天和防务技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

    2.《北京市中伦（重庆）律师事务所关于西安天和防务技术股份有限公司2022

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告




                                           西安天和防务技术股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年一月二十一日




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