西安天和腾飞通讯产业园有限公司章程
                     （2022 年 1 月）

                               第一章 总则



   第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及国家有

关法律、法规的规定，制定本章程。

   第二条 公司以其全部财产对公司的债务承担责任，股东以其认缴的出资额

为限对公司承担责任。

   第三条 公司依法经公司登记机关登记取得法人资格、合法权益受国家法律

保护。

   第四条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商

业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

   第五条 本章程中的各项条款与国家法律、法规、规章不符的，以法律、法

规、规章的规定为准。



                       第二章 公司名称、住所和类型



   第六条 公司名称：西安天和腾飞通讯产业园有限公司。

   第七条 公司住所：陕西省西安市高新区西部大道 158 号 A 座 603 室。

   第八条 公司类型：有限责任公司（法人独资）



                          第三章 公司经营范围



   第九条 经营范围：通讯产品的研发、制造及销售;通讯网络工程的设计、调

试及维护;通信技术咨询及技术服务;计算机软件、硬件产品的开发、生产、销售、
系统集成、信息化网络工程建设及技术服务业务;节能环保产品、新能源、高新

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科技产品的技术研究、设计及推广;能源环境系统工程的技术服务;科技企业孵化;

产业园区基础设施及产业项目的投资、建设、开发、运营;房屋租赁业务;物业管

理;会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（以工商登记机关核定为准）



 第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资额、出资时间及出资方式



   第十条 公司注册资本 33000 万元人民币。

   第十一条 股东的姓名（名称）、出资额、出资时间及出资方式：

   西安天和防务技术股份有限公司认缴 33000 万元，出资方式为：货币出资。

出资时间：2040 年 01 月 01 日之前。

   第十二条 股东应当按约定期限缴纳各自认缴的出资额。股东以货币出资的，

应当将货币出资足额存入新设立公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，

应当依法办理其财产权的转移手续。

   第十三条 公司成立后，本公司应向股东签发出资证明书，并置备股东名册。



                        第五章 股东的权利和义务



   第十四条 公司的投资人是公司股东，股东依照法律、法规和公司章程享受

权利，承担义务。

   第十五条 股东行使下列职权：

       （一）决定公司的经营方针和投资计划；

       （二）委派和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事

项；

       （三）审议批准执行董事的报告；

       （四）审议批准监事的报告；

       （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

       （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；


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      （七）对公司增加或者减少注册资本做出决定；

      （八）对发行公司债券做出决定；

      （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决定；

      （十）修改公司章程；

      （十一）公司章程规定的其他职权。

   第十六条 股东做出本章程第十五条所列决定，应当采用书面形式，并由股

东签字盖章后置备于公司。

   第十七条 股东负有下列义务：

      一、依照公司章程中约定的出资期限缴纳所认缴的出资；

      二、依其所认缴的出资额对公司承担责任；

      三、公司办理注册登记后，不得抽回出资；

      四、遵守公司章程，维护公司利益；

      五、法律、法规和公司章程规定的其他义务。



            第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则



   第十八条 公司不设董事会，设执行董事一人，由股东任命产生。执行董事

任期三年，任期届满，连选可以连任。

   第十九条 执行董事行使下列职权：

      （一）负责向股东报告工作；

      （二）执行股东的决定；

      （三）决定公司的经营计划和投资方案；

      （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

      （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

      （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

      （七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

      （八）决定公司内部管理机构的设置；




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         （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决

定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

         （十）制定公司的基本管理制度；

         （十一）法律、法规和公司章程规定的其他职权。

   第二十条 公司设经理，由执行董事兼（聘）任。经理对执行董事负责，行

使下列职权：

         （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东决定；

         （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

         （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

         （四）拟订公司的基本管理制度；

         （五）制定公司的具体规章；

         （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

         （七）决定聘任或者解聘除应由股东决定聘任或者解聘以外的负责管理

人员；

         （八）法律、法规和公司章程规定的其他职权。

   第二十一条 公司不设监事会，设监事一人，由股东任命产生；监事的任期

每届为三年，任期届满，可连选连任。

   第二十二条 监事行使下列职权：

         （一）检查公司财务；

         （二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违

反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免

的建议；

         （三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行

董事、高级管理人员予以纠正；

         （四）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理

人员提起诉讼；

         （五）公司章程规定的其他职权。




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                        第七章 公司的法定代表人



   第二十三条 经理为公司的法定代表人。

   第二十四条 法定代表人行使下列职权：

      （一）代表公司签署有关文件；

      （二）代表公司签订合同；

      （三）公司章程规定的其他职权。



                          第八章 公司财务会计



   第二十五条 公司按照法律、法规和国务院财政部门制定的《企业财务通则》、

《企业会计准则》的规定，制定和实施公司的财务、会计制度。公司会计核算采

用公历纪年制，自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为每一个会计年度。

   第二十六条 公司应在每一个公计年度终时编制财务会计报告，并依法经会

计事务所审计。并于 15 日内将财务会计报告送交各股东。

   第二十七条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，由股东作

出决议。



                   第九章 股东认为需要规定的其他事项



   第二十八条 公司不设营业期限。

   第二十九条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起 30

日内向原公司登记机关申请注销登记；

      （一）公司被依法宣告破产；

      （二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由

出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；

      （三）股东决定解散；

      （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；


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      （五）人民法院依法予以解散；

      （六）法律、行政法规规定的其他解散情形。



                            第十章 附 则

   第三十条 本章程为公司经营管理活动的基本准则，公司股东、执行董事、

经理、监事及其他管理人员应严格遵守。

   第三十一条 本章程未尽事宜，由公司股东，依照国家法律、法规及本章程

的原则作出具体规定。

   第三十二条 本章程解释权归公司股东。

   第三十三条 本章程经股东签字后生效，修改时亦同。

   第三十四条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

   第三十五条 本章程一式三份，并报公司登记机关一份。




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