证券代码：300397         证券简称：天和防务        公告编号：2022-021



                   西安天和防务技术股份有限公司

             第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十三次会议于2022年3月29日以通讯方式召开，会议通知于2022年3月25日通过

现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席

董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合

《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于全资子公司投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质

陶瓷材料项目的议案》

    公司全资子公司南京彼奥电子科技有限公司（以下简称“南京彼奥”）专

注于产业上游铁氧体材料业务，已成为全球环形器厂家的主要原材料供应商，

目前南京彼奥的生产经营场所及办公用房系租赁取得，随着南京彼奥业务逐年

发展，租赁的场所空间已经满足不了发展的需求，考虑租赁带来的风险因素结

合实际情况，为顺应产业发展趋势、巩固市场地位、确保南京彼奥稳健经营，

发挥与公司的战略协同作用，南京彼奥拟购置土地投资建设无线通讯专用微波

旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目，将原有的设备产能进行搬迁，保证现有生产

持续稳定，后期扩大产能。此次公司全资子公司南京彼奥的投资项目拟分期进

行建设，第一期投资约1.2亿元，预计建设周期为21个月；第二期投资约3.8亿元，

第二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素


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另行审议决策是否进行建设投资。（项目投资总额和建设周期以实际投资建设

情况为准）

    董事会同意南京彼奥自筹资金在江苏省南京市经济技术开发区投资建设无

线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目，项目实施主体为公司全资子

公司南京彼奥。同时，董事会授权公司或南京彼奥经营层在第一期项目的投资

预算范围内具体实施第一期项目（包括但不限于通过招拍挂程序取得项目土地，

签订/调整/执行土地使用权出让合同、工程建设合同等与第一期项目有关的协议

等），并根据第一期项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等

具体事项。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的

《关于全资子公司投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目

的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日在

中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《独立董事关于第四届董事会

第二十三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件

    （一）《公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

    （二）《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意

见》。

    特此公告




                                      西安天和防务技术股份有限公司董事会

                                           二〇二二年三月三十日

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