证券代码：300397         证券简称：天和防务        公告编号：2022-028



                   西安天和防务技术股份有限公司
           关于公司2021年员工持股计划实施进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日

召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，于2021年12

月2日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年员工

持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年员工持股计划管理办

法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露

网站上披露的相关公告。

    根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及

《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关要求，

现将公司2021年员工持股计划实施进展情况公告如下：

    公司自推出2021年员工持股计划，一直在积极推进相关工作，截至本公告

披露日，筹集资金工作已经结束，本着自愿参与的原则，公司2021年员工持股

计划最终实际筹集资金为2,394万元。

    公司于2022年4月19日召开2021年员工持股计划第一次持有人会议，审议通

过了《关于设立公司2021年员工持股计划管理委员会的议案》等议案，具体内

容详见与本公告同日披露的《2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》

（公告编号：2022-026）

    公司于2022年4月20日与国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深

圳市分行签署了相关资产管理合同，具体内容详见与本公告同日披露的《国信

证券天和防务2021年员工持股单一资产管理计划资产管理合同》。


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   截至本公告披露日，公司2021年员工持股计划相关工作仍在推进中，公司

2021年员工持股计划尚未购买公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续

关注员工持股计划实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披

露义务。

   特此公告




                                     西安天和防务技术股份有限公司董事会

                                            二〇二二年四月二十日




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