证券代码：300397          证券简称：天和防务         公告编号：2022-041



                   西安天和防务技术股份有限公司
                关于募集资金投资项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天和防务”）于2022

年4月22日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，

分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司拟在募集资金投

资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发

生变更的前提下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。现将

相关情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    2020年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西

安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注

册的批复》（证监许可〔2020〕3666号）。本次募集配套资金实际发行股份数

量为38,587,311股，发行价格为15.29元/股。根据天健会计师事务所（特殊普通

合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2021〕第2-33号），发行人本次发行股

份购买资产并募集配套资金的募集资金总额为人民币589,999,985.19元，扣除与

发行有关的费用人民币16,636,257.23 元（不含税），募集资金净额为人民币

573,363,727.96元，其中，计入股本38,587,311.00元，计入资本公积（股本溢价）

534,776,416.96元。公司已对募集资金进行了专户存储并签署了《募集资金三方

监管协议》。

    二、募集资金投资项目情况

   截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：


                                   1
                                                         单位：人民币万元
                                               拟投入募集 累计投入募集
序号           项目名称          投资总额
                                                资金金额        资金金额
  1     5G环形器扩产项目           29,600.00     22,566.10        7,500.00
        旋磁铁氧体生产及研发
  2                                11,500.00      9,622.22               0.00
        中心建设项目
  3     补充流动资金               26,811.68     26,811.68       25,008.83
              合计                 67,911.68     59,000.00       32,508.83

      三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

      公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施

主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司计划将“5G环

形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”的建设期截止时间调整至

2023年6月。

      具体情况如下：
                                     调整前达到预计        调整后达到预计
序号             项目名称
                                     可使用状态日期        可使用状态日期

  1     5G环形器扩产项目                 2021年6月           2023年6月

        旋磁铁氧体生产及研发中心
  2                                      2021年6月           2023年6月
        建设项目

      上述募集资金投资项目延期的原因具体如下：

      1. 项目建设计划与募集资金到账时间差异影响项目实施进度。

      公司募投项目5G环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目计

划于2020年7月开始施工建设，项目计划实施时间与募集配套资金到账时间存在

差异，公司发行股份募集配套资金于2021年8月到位并全部转入公司指定的募集

资金专用账户。计划建设周期与实际募集资金到账的时间差异，使项目在资金

投入上出现时间差，项目推进受到一定影响。

      2. 疫情防控、冬防期施工要求等因素影响项目实施进度。

      2021年底，西安市新冠肺炎疫情爆发，根据西安市疫情防控政策要求，西


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安市进行了封闭式管理，公司募投项目施工因相关防疫管控政策处于暂时停工

状态，对工期造成了一定延误。同时，因冬防期施工要求，对扬尘污染进行整

治，建设项目施工受到了限制，对募投项目施工进度也造成了一定程度的影响。

    未来，公司将持续统筹协调，积极推进“5G环形器扩产项目”、“旋磁铁氧体

生产及研发中心建设项目”的建设进度，确保募投项目的建设工作有序推进中。

    四、本次募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目延期是根据募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，符合

公司长期发展规划。项目的延期未改变项目的投资内容、投资总额、实施主体，

不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常

经营产生不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按照新的计划

进行建设，以提高募集资金的使用效率。

    五、本次募投项目延期的相关审批程序

    本次募投项目延期事项已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监

事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。独立财务顾

问对公司本次募投项目延期事项无异议。本次公司募投项目延期的议案无需提

交股东大会审议。

    六、专项意见

    1. 独立董事意见

    本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而作出的审

慎决定，不涉及募集资金用途及投资项目规模的变更，不存在损害股东利益的

情况，且本事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们同意公司将募

集资金投资项目进行延期。

    2. 监事会意见

    本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募
投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，也不


                                   3
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督

管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同

意本次延期。

    3. 独立财务顾问的核查意见

    经核查，独立财务顾问方正证券承销保荐有限责任公司认为：天和防务本

次关于募集资金投资项目延期事项，已经第四届董事会第二十四次会议和第四

届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

    天和防务本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的程序，符合《上市

公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—

—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定；本次

募集资金投资项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合

公司长期发展规划。不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

    七、备查文件

    1. 《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

    2. 《公司第四届监事会第十八次会议决议》；

    3. 《独立董事关于2021年度相关事项的专项说明和独立意见》；
    4. 《方正证券承销保荐有限责任公司关于西安天和防务技术股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见》。

    特此公告




                                      西安天和防务技术股份有限公司董事会

                                            二〇二二年四月二十六日




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