西安天伟电子系统工程有限公司
                             章程修正案

     为进一步提高西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”）规
范运作水平，建立健全法人治理结构，维护公司和股东的合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件的规定及《西安天和防
务技术股份有限公司章程》的相关规定，现拟对天伟电子《公司章程》部分内容
进行修订如下：

序号            修订前内容          修订方式            修订后内容

           第十八条 公司股东行                          第十八条 公司股东
       使下列职权：                            行使下列职权：

           （一）决定公司的经营                    （一）决定公司的经营
       方针和投资计划；                        方针和投资计划；

           （二）选举和更换执行                    （二）选举和更换执行
       董事、监事，决定有关董事、              董事、监事，决定有关董事、
       监事的报酬事项；                        监事的报酬事项；

           （三）审议批准执行董                    （三）审议批准执行董
       事的报告；                              事的报告；

 1         （四）审议批准监事的     部分删减       （四）审议批准监事的
       报告；                                  报告；

           （五）审议批准公司的                    （五）审议批准公司的
       年度财务预算方案、决算方                年度财务预算方案、决算方
       案；                                    案；

           （六）审议批准公司的                    （六）审议批准公司的
       利润分配方案和弥补亏损方                利润分配方案和弥补亏损方
       案；                                    案；

           （七）对公司增加或者                    （七）对公司增加或者
       减少注册资本作出决议；                  减少注册资本作出决议；


                                    1
          （八）对发行公司债券                     （八）对发行公司债券
      作出决议；                             作出决议；

          （九）对公司合并、分                     （九）对公司合并、分
      立、解散、清算或者变更公               立、解散、清算或者变更公
      司形式作出决议；                       司形式作出决议；

          （十）修改公司章程；                     （十）修改公司章程；

          （十一）审议公司在一                     （十一）审议公司在一
      年内购买、出售重大资产超               年内购买、出售重大资产超
      过公司最近一期经审计总资               过公司最近一期经审计总资
      产的 30%的事项；                       产的 30%的事项；

          （十二）审议公司的股                     （十二）审议公司的股
      权激励计划；                           权激励计划；

          （十三）公司章程规定                     （十三）公司章程规定
      的其他职权。                           的其他职权。

          除上述（三）、（四）、                   股东作出前款决定时，
      （十三）项，其他需由股东               应当采用书面形式，并由股
      决定的事项均需提交西安天               东签字后置备于公司。
      和防务技术股份有限公司股
      东大会审议通过。

          股东作出前款决定时，
      应当采用书面形式，并由股
      东签字后置备于公司。


    此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，天伟电子《公司章程》
修订及备案的最终情况以工商登记管理部门核准为准。




                                   西安天和防务技术股份有限公司董事会
                                         二〇二二年四月二十六日




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