证券代码：300397         证券简称：天和防务          公告编号：2022-047



                   西安天和防务技术股份有限公司

             第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

   西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十五次会议于2022年5月13日以通讯方式召开，会议通知于2022年5月9日通过现

场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董

事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合

《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

   董事会同意公司为西安天和海防智能科技有限公司（以下简称“天和海

防”）向中国银行陕西省分行申请不超过800万元（含本数）人民币的综合授信

额度提供连带责任保证担保，授信有效期2年。天和海防为公司的控股子公司，

且天和海防的其他自然人股东向亮、陈建峰将按照其对天和海防的出资比例为

公司承担的担保责任提供反担保，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。公

司通过为子公司提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营

发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。同时，公司董事会提请

公司股东大会同意授权公司或天和海防经营层在担保额度范围内负责相关担保

协议等法律文件的签署。

   具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的

《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》。


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   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在

中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《独立董事关于第四届董事会

第二十五次会议相关事项的独立意见》。

   表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

   本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    三、备查文件

   （一）《公司第四届董事会第二十五次会议决议》；

   （二）《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意

见》。



   特此公告




                                     西安天和防务技术股份有限公司董事会

                                          二〇二二年五月十三日




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