证券代码：300397            证券简称：天和防务          公告编号：2022-051



                    西安天和防务技术股份有限公司

           关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安长城数
字软件有限公司（以下简称“长城数字”）因业务发展及经营管理需要，拟向长安
银行股份有限公司（以下简称“长安银行”）申请不超过 950 万元（含本数）人民
币的授信额度（具体授信金额以银行最终批复为准），由公司提供连带责任担保，
授信期限一年，长城数字其他股东佟强、杨悦雪将为长城数字该笔授信业务承担个
人无限连带责任保证担保。

    公司于 2022 年 5 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司长城数
字上述银行授信提供担保，同时公司董事会提请公司股东大会同意授权公司或长城
数字经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。

    根据《公司章程》《公司对外担保管理制度》等的相关规定，本次对外担保事
项尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、被担保人基本情况
    1.名     称：西安长城数字软件有限公司
    2.统一社会信用代码：91610131742830660A
    3.设立日期：2002 年 12 月 26 日
    4.住     所：西安市高新区细柳街办西部大道 158 号 A 座 5 层
    5.法定代表人：佟强
    6.注册资本：2000 万元人民币
    7.经营范围：计算机软件、硬件、电子产品、机电一体化产品、应用软件的研制、

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开发、销售；虚拟仿真系统的研制、生产、销售；系统集成（须经审批项目除外）；
多媒体技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
    8.与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其 67.14%的股权）

    9.信用等级状况：信用状况良好

    10.被担保人是否为失信被执行人：否
    11.股权结构
                                                  出资额
  序号                  股东名称                                   股权比例（%）
                                            （人民币：万元）
            西安天和防务技术股份有限
   1                                                 1,342.8             67.14
                      公司
   2                      佟强                       555.8               27.79
   3                     杨悦雪                      101.4               5.07
                  合计                               2,000                100

    12.主要财务数据

    长城数字最近一年及一期的财务数据如下：

                                                                    单位：人民币万元

                                   截止 2022 年 3 月 31 日     截止 2021 年 12 月 31 日
           财务数据
                                       （未经审计）                  （经审计）

资产总额                                  4,285.63                    5,201.46

负债总额                                  2,795.87                    3,272.47

其中：银行贷款总额                        1,400.00                    1,512.27

         流动负债总额                     2,795.87                    3,272.47

净资产                                    1,489.76                    1,928.99

                                      2022 年 1 月-3 月           2021 年 1 月-12 月
           财务数据
                                       （未经审计）                  （经审计）

营业收入                                    72.5                      3,546.11

利润总额                                  -438.73                      -566.45

净利润                                    -439.23                      -882.39

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    三、拟签署保证合同的主要内容
    1.担保范围：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实
现债权的费用（包括 但不限于律师费、诉讼费、保全费、公证费、执行费、评估费
等）和所有其他应付费用；
    2.担保方式：连带责任保证；
    3.担保期限：自主合同项下的借款期限届满之日起三年。
    上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。公司
将根据保证合同的签订情况及时履行信息披露义务。

    四、董事会意见

    同意公司为长城数字向长安银行申请不超过 950 万元（含本数）人民币的授信
额度提供连带责任保证，长城数字为公司的控股子公司，且长城数字其他股东佟强、
杨悦雪将为长城数字该笔授信业务承担个人无限连带责任保证担保，该笔担保风险
处于公司可控制范围之内。公司通过为子公司提供担保，有利于提高子公司的融资
能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。

    五、独立董事意见

    独立董事认为：公司为控股子公司长城数字提供担保，财务风险处于可有效控
制的范围之内。长城数字其他股东为其授信业务承担了个人无限连带责任保证担保。
公司对长城数字提供担保不会损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业
务发展造成不良影响；本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律法规要求。我们一致同意该担保事项。

    六、公司累计对外担保金额

    截至目前，公司及子公司累计审批的对外担保总额为人民币 78,350 万元（包括
此次担保事项），占公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 39.62%，公
司及控股子公司实际贷款金额为人民币 24,455.24 万元，担保总余额为人民币
24,455.24 万元，占公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 12.37%，其
中公司及控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为 500 万元，占公司
2021 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0.25%，公司及控股子公司无逾期对
外担保和涉及诉讼担保的情形。
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七、备查文件

1.《公司第四届董事会第二十六次会议决议》；

2.《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。




  特此公告




                                    西安天和防务技术股份有限公司董事会

                                          二〇二二年五月三十日




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