证券代码：300397         证券简称：天和防务       公告编号：2022-063



                   西安天和防务技术股份有限公司
          关于公司2021年员工持股计划实施进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日

召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，于2021年12

月2日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年员工

持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年员工持股计划管理办

法>的议案》等相关议案。于2022年5月30日召开第四届董事会第二十六次会议，

审议通过了《关于延长2021年员工持股计划购买期的议案》等议案，同意将公

司2021年员工持股计划购买期延长，完成购买日期延长至2022年12月2日。于

2022年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司

2021年员工持股计划资产管理机构的议案》，将2021年员工持股计划资产管理

机构变更为信托机构，公司已与云南国际信托有限公司签署了《云南信托-云昇

2022-034号单一资金信托信托合同》。具体内容详见公司在中国证监会指定创

业板信息披露网站上披露的相关公告。

    根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相

关要求，现将公司2021年员工持股计划实施进展情况公告如下：

    公司自推出2021年员工持股计划，一直在积极推进相关工作，截至本公告

披露日，筹集资金工作已经结束，本着自愿参与的原则，公司2021年员工持股

计划最终实际筹集资金为2,394万元，公司2021年员工持股计划相关工作正在推

进中，公司2021年员工持股计划尚未购买公司股票。公司将严格遵守市场交易

规则，持续关注员工持股计划实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时

                                 1
履行信息披露义务。

   特此公告




                         西安天和防务技术股份有限公司董事会

                               二〇二二年七月二十九日




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