西安天和防务技术股份有限公司

           独立董事关于第五届董事会第一次会议

                         相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独

立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文

件及《公司章程》的有关规定，作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第

五届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

    关于聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见

    1. 本次董事会聘任公司高级管理人员的聘任程序符合《中华人民共和国公

司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中

小股东利益的情形。

    2. 本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现

有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公

司高级管理人员之情形。

    3. 经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公

司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益

的情况。

    4. 我们同意聘任贺增林先生为公司总经理，聘任张发群先生、彭华先生、

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陈桦女士、段永先生、薄拾先生为公司副总经理，聘任陈桦女士为公司董事会

秘书，聘任李秀英女士为公司财务总监。




                            独立董事：王周户 张若南 任军强

                                  二〇二二年九月十六日




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