西安天和防务技术股份有限公司
                       2022 年独立董事述职报告
                              （任军强）


各位股东及股东代表：

    本人经公司于 2022 年 9 月 16 日召开的 2022 年第三次临时股东大会正式选

举为公司的独立董事，2022 年度，本人作为西安天和防务技术股份有限公司（以

下简称“公司”）独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上

市公司独立董事规则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》

等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法履职，积极出席相关会议，认真仔细

审阅董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观意见，促进公司规范运

作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。

现将报告期内本人履行独立董事职责情况汇报如下：

   一、出席董事会及股东大会情况

    2022 年度，在本人任职期间，公司共召开 2 次董事会会议，本人应出席会

议 2 次，亲自出席了 2 次，不存在委托出席、缺席、连续两次未亲自参加会议的

情况。在任职期间，本人秉承勤勉务实和诚信负责的原则，积极参加公司召开的

董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎

的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极作用。

    本人认为公司在 2022 年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决

策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司董事会各

项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无提出异议、反对和弃

权的情形。

    二、发表独立意见情况

    本人详细了解了公司经营运作情况，与公司其他独立董事就下列有关事项发

表了独立意见，并出具了书面意见。

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                                                                        意见
 序号        会议召开时间        会议名称        发表独立意见事项
                                                                        类型


                               第五届董事会 1、关于聘任公司高级管理人
         2022 年 9 月 16 日
   1                           第一次会议   员相关事项的独立意见。      同意


                                            1、关于公司及子公司使用闲
                                            置自有资金进行现金管理的
                               第五届董事会 独立意见；
   2     2022 年 10 月 24 日                                            同意
                               第二次会议   2、关于使用部分暂时闲置募
                                            集资金进行现金管理的独立
                                            意见。

    三、任职董事会各专门委员会工作情况

    公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个部门，本人作为董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委

员，报告期内主要工作如下：

    （一）作为公司董事会审计委员会主任委员，本人严格按照《公司独立董事

制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，定期召开审计委员会

会议，在报告期内，认真审阅公司的内部审计、内部控制、募集资金的使用情况

及定期报告等事项，持续关注公司经营情况和重大事项进展，及时地提出了自己

专业性的意见，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会的专业职能和监督

作用。

    （二）作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《公司独立董事制度》《董

事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，积极参加提名委员会会议，对公

司的管理层的履职情况和任职资格进行充分地审查，履行了提名委员会委员的责

任和义务。

    （三）作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《公司独立董事制度》《董

事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业

发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，勤勉的

履行战略委员会委员的职责。
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       四、对公司进行现场调查的情况

    2022 年度任职期间，本人对公司进行多次实地现场考察、沟通，并通过面

谈、电话、网络等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保

持紧密联系，了解公司内部规范运作情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司

的影响，积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事的职责，促进了

董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权

益。

       五、保护投资者权益方面所做的工作

    （一）有效履行独立董事职责，积极关注公司的生产经营状况、财务指标完

成情况，及时了解公司可能产生的风险。对提交每一个董事会审议的议案，认真

查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身专业知识独

立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的客观性和科学性，切实维护公

司和股东的合法权益。

    （二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，保

证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公正。

       六、培训和学习情况

    本人自担任独立董事以来，为加深对上市公司规范运作以及与独立董事履行

职责相关的法律法规和规章制度的认识和理解，一直注重学习最新的法律、法规

和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，并与其他独立董事

保持交流学习，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思

想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一

步规范运作。

       七、其他事项

    （一）2022 年度，未有提议召开董事会情况发生；

    （二）2022 年度，未有提议解聘会计师事务所情况发生；

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    （三）2022 年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    2023 年度，作为公司的独立董事，本人将继续认真履职，切实担负起独立董

事应尽的职责，持续遵照相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，独立客观地参

与公司治理，切实维护公司及广大投资者的合法权益。

    以上是本人 2022 年度任职期间的履职情况汇报，在此感谢公司董事会及相

关工作人员对本人工作给予的积极配合和支持。




                                               独立董事：任军强

                                             二〇二三年四月二十五日




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