证券代码：300398          证券简称：飞凯材料         公告编号：2016-114


               上海飞凯光电材料股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议于 2016 年 12 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于
2016 年 12 月 18 日以电话方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三
名。会议由监事会主席王琳女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议:

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资
项目的议案》

    监事会认为：公司本次从实际情况出发变更部分募集资金投资项目用于收购
长兴电子材料（昆山）有限公司 60%股权，符合公司发展战略，有助于提高公司
募集资金使用效率，发挥协同效应，进一步丰富和优化产业结构，不存在变相改
变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定, 同意公
司对部分募集资金投资项目的变更。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2017 年第一次临时股东
大会审议。
特此公告。




             上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

                              2016 年 12 月 26 日