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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-20
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关于“飞凯转债”2023年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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飞凯材料现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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飞凯材料现发布 |
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2023-10-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
6.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<与关联方资金往来管理制度>的议案》
8.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<对外担保制度>的议案》 |
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2023-10-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
6.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<与关联方资金往来管理制度>的议案》
8.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<对外担保制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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飞凯材料现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-05-29
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关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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飞凯材料现发布 |
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2023-05-27
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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飞凯材料现发布 |
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2023-05-27
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2023-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-27
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2023-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-27
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2023-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-27
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2023-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-27
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2023-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-27
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2023-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-28
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关于“飞凯转债”回售的第三次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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飞凯材料现发布 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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飞凯材料现发布 |
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2023-04-21
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关于“飞凯转债”回售的第一次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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飞凯材料现发布 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2023年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
9.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》
10.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》
11.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举 ZHANG JINSHAN 为非独立董事
11.02 选举苏斌为非独立董事
11.03 选举孟德庆为非独立董事
11.04 选举宋述国为非独立董事
11.05 选举王志瑾为非独立董事
11.06 选举陆春为非独立董事
12.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
12.01 选举沈晓良为独立董事
12.02 选举屠斌为独立董事
12.03 选举唐仲慧为独立董事
13.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举严帅为非职工代表监事
13.02 选举李吴斌为非职工代表监事 |
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2023-03-31
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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飞凯材料现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2023年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
9.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2023年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
9.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-12-16
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关于“飞凯转债”回售结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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飞凯材料现发布 |
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2022-12-13
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关于“飞凯转债”恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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飞凯材料现发布 |
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2022-12-06
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关于“飞凯转债”回售的第一次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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飞凯材料现发布 |
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2022-11-21
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关于“飞凯转债”2022年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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飞凯材料现发布 |
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2022-11-16
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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飞凯材料现发布 |
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2022-11-16
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 |
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