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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-05-21
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关于“飞凯转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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飞凯材料现发布 |
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2025-05-20
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关于“飞凯转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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飞凯材料现发布 |
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2025-05-19
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关于“飞凯转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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飞凯材料现发布 |
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2025-04-29
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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飞凯材料现发布 |
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2025-04-26
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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飞凯材料现发布 |
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》
6.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》 |
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2025-04-23
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关于2024年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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飞凯材料现发布 |
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》
6.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》
7.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
8.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》
6.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》
7.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
8.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-23 |
拟披露季报 |
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2025-03-25
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》 |
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2025-03-25
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目,重大合同,委托理财,借款,担保(或解除) |
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飞凯材料现发布 |
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2025-02-08
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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飞凯材料现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-23 |
拟披露年报 |
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2024-12-21
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<与关联方资金往来管理制度>的议案》
7.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定<对外担保制度>的议案》
9.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定<投资管理制度>的议案》 |
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2024-12-21
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关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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飞凯材料现发布 |
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2024-12-21
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-16 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<与关联方资金往来管理制度>的议案》
7.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定<对外担保制度>的议案》
9.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定<投资管理制度>的议案》
10.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于出售全资子公司股权暨签署股份买卖协议书的议案》 |
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2024-12-19
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2024年中期分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000登记日 ，2024-12-26 |
登记日，分配方案 |
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2024-12-19
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2024年中期分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000除权日 ，2024-12-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-12-19
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2024年中期分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000红利发放日 ，2024-12-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-11-20
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关于“飞凯转债”2024年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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飞凯材料现发布 |
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2024-10-29
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2024-10-29
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关于2024年中期利润分配方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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飞凯材料现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-11
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止实施2022年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票的议案》 |
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