证券代码：300398           证券简称：飞凯材料         公告编号：2017-024


              上海飞凯光电材料股份有限公司
          第二届监事会第十八次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届
监事会第十八次会议通知于 2017 年 3 月 3 日以电话方式送达全体监事，经全体
监事同意，会议于当日下午在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到监事
三名，实到监事三名。会议由监事会主席王琳女士主持，公司董事会秘书列席了
会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议:

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

    公司第二届监事会将于 2017 年 3 月 14 日任期届满，为保证公司各项事务的
正常运转并顺利完成本次换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及监事会议事规则的相关规定，公司第二届监事会决定推选甘霖、严帅为公司第
三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举通过的职工代表监事
庄潇彬一起组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事将于第二届监事会任
期届满后上任。上述候选人简历见附件。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。公司控股
股东飞凯控股有限公司从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司监事会将上述
议案以临时提案方式直接提交公司 2016 年年度股东大会一并审议。监事会认为，
飞凯控股有限公司持有本公司 53.80%的股份，上述临时提案属于股东大会职权
范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，
故监事会同意将上述临时提案提交 2016 年年度股东大会审议。




    特此公告。




                                    上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

                                                        2017 年 3 月 3 日
附：第三届监事会股东代表监事候选人简历：

    甘霖先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。理学学士。曾于
2001 年-2013 年就职于 3M 中国有限公司，2013-2015 年就职于杜邦中国集团有
限公司上海分公司，历任技术工程师，部门经理，技术市场经理等职务。2016
年起任职本公司，现任公司研发总监。

    截至本公告披露之日，甘霖先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    严帅先生，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。化学工程硕士。
2012 年起任职本公司，历任公司研发工程师，现任公司投资专员。

    截至本公告披露之日，严帅先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。