证券代码：300398           证券简称：飞凯材料          公告编号：2017-026


              上海飞凯光电材料股份有限公司
                 关于选举职工代表监事的公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将
于 2017 年 3 月 14 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司
章程》及监事会议事规则等相关规定，公司于 2017 年 3 月 3 日召开了 2017 年第
一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，形成以下决议：

    选举庄潇彬女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。庄潇彬
女士将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事
会，任期至第三届监事会届满之日止。




    特此公告。




                                     上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

                                                          2017 年 3 月 3 日
附件：

    庄潇彬女士，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。管理学学士，
二级人力资源管理师。曾于 2001 年-2006 年就职于上海源创数码科技有限公司，
2007-2008 年就职于上海长宇汽车销售服务有限公司，历任人事助理、人事专员。
2008 年 5 月起在公司任职，现任公司高级人力资源专员。

    截至本公告披露之日，庄潇彬女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存
在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。