证券代码：300398            证券简称：飞凯材料         公告编号：2017-036


               上海飞凯光电材料股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2017 年 3 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2017
年 3 月 15 日以电话方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会
议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议:

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于选举公司第三届监事会
主席的议案》

    根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，为保障公司第三届监
事会各项工作的顺利开展，选举甘霖先生（简历见附件）为公司第三届监事会主
席，任期 3 年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于签订参股企业<股权转
让协议>暨关联交易的议案》

    经核查，监事会认为：本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相
关法律法规的规定。本次关联交易的定价未损害公司和全体股东的利益。

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于签订参股企业<股权转让协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。




                                上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

                                                  2017 年 3 月 22 日
附：

       甘霖先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。理学学士。曾于
2001 年-2013 年就职于 3M 中国有限公司，2013-2015 年就职于杜邦中国集团有
限公司上海分公司，历任技术工程师，部门经理，技术市场经理等职务。2016
年起任职本公司，现任公司研发总监、监事会主席。2017 年 3 月起担任长兴电
子材料（昆山）有限公司董事。

    截至本公告披露之日，甘霖先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。