证券代码：300398          证券简称：飞凯材料         公告编号：2017-057


             上海飞凯光电材料股份有限公司
                   关于增补公司董事的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2017 年 7 月 5 日，上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会董事 YUAN WANG（王媛）女士辞去公司董事职务。具体内容详
见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有
限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2017-052）。

    2017 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
增补第三届董事会董事的议案》，公司董事会同意提名委员会提名增补陆春先生
为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满时止。上述议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

    公司独立董事已对陆春先生的资格条件、经营和管理经验、专业素养等基本
情况进行了充分了解，发表了同意的独立意见。

    后附陆春先生简历。



    特此公告。




                                    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                                                        2017 年 7 月 9 日
附：

       陆春先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。理学学士。曾于
2001 年-2005 年就职于中芯国际集成电路制造（上海）有限公司，2005 年-2007
年就职于沛科精密股份有限公司，历任资深工程师，销售经理等职务。2007 年
起任职本公司，现任公司电子材料部销售总监。

    截至相关议案提交董事会审议之日，陆春先生通过金溪凯佳企业管理咨询有
限公司持有公司 327,600 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他
有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。