证券代码：300398           证券简称：飞凯材料         公告编号：2017-058


               上海飞凯光电材料股份有限公司
             第三届监事会第三次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2017 年 7 月 7 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2017
年 7 月 2 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资
项目的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次基于目前最新的发展战略并从实际情况出发
变更部分募集资金投资项目用于“50t/a 高性能光电新材料建设项目”，符合公
司发展战略，充分考虑了公司目前市场的需求变化，有助于提高公司募集资金使
用效率，进一步优化产品布局，有利于提升公司的综合盈利能力，不存在变相改
变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公
司对部分募集资金投资项目的变更。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2017 年第二次临时股东
大会审议。
    2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交
易的议案》

    经核查，监事会认为：本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相
关法律法规的规定，本次关联交易的定价未损害公司和全体股东的利益。因此，
监事会同意公司向上海塔赫的借款事项。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2017 年第二次临时股东
大会审议。




    特此公告。




                                    上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

                                                       2017 年 7 月 9 日