证券代码：300398          证券简称：飞凯材料           公告编号：2017-070


              上海飞凯光电材料股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2017
年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。
会议由监事会主席甘霖先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017 年半年度报告>
及其摘要的议案》

    公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见公司在中国
证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》及《2017
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告>的议案》
    公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在中国
证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交
易的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于房屋租赁暨关联交易的公告》。

    经审核，监事会认为：本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相
关法律法规的规定。本次关联交易的定价未损害公司和全体股东的利益。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实
际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                    上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

                                                       2017 年 8 月 28 日