证券代码：300398            证券简称：飞凯材料        公告编号：2017-096


              上海飞凯光电材料股份有限公司
       关于增加经营范围及修改《公司章程》的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 8
日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司
章程>的议案》，具体情况如下：

    一、经营范围增加情况

    变更前：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；化学品（危险品限许可
证规定范围）、电子元器件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技
术咨询、售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化
学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有
关规定取得相应许可后开展经营业务）。

    变更后：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；集成电路封装焊接材料
的研发、加工、销售；电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销售，
化学品（危险品限许可证规定范围）、电子元器件的批发、进出口、佣金代理（拍
卖除外），并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管
理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要
求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。

    二、《公司章程》修订情况

    公司拟对《公司章程》中第十三条条款进行修改，具体如下：

条款               修订前                            修订后
第十   公司经营范围: 高性能涂料研发与 公司经营范围: 高性能涂料研发与
三条   中试, 自研技术的转让; 化学品(危 中试, 自研技术的转让; 集成电路
       险品限许可证规定范围)、电子元器 封装焊接材料的研发、加工、销售;
       件的批发、进出口、佣金代理(拍卖 电子零件用及各种相关用途的环氧
       除外), 并提供技术咨询、售后服务 塑封成型材料的销售, 化学品(危险
       等相关的配套服务。 (不涉及国营 品限许可证规定范围)、电子元器件
       贸易管理商品, 涉及危险化学品、 的批发、进出口、佣金代理(拍卖除
       配额、许可证管理、专项规定、质 外), 并提供技术咨询、售后服务等
       检、安检管理等要求的, 需按照国 相关的配套服务。(不涉及国营贸易
       家有关规定取得相应许可后开展经 管理商品, 涉及危险化学品、配额、
       营业务)。                        许可证管理、专项规定、质检、安
                                        检管理等要求的，需按照国家有关
                                        规定取得相应许可后开展经营业
                                        务)。

    公司经营范围的增加及《公司章程》的修订情况以工商行政管理部门核准的
经营范围为准。

    三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

    因公司增加经营范围及修改《公司章程》需要办理工商变更登记，董事会已
提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能
部门根据规定办理工商变更登记事宜。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第七次会议决议

    特此公告。




                                     上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                                                       2017 年 11 月 8 日