证券代码：300398            证券简称：飞凯材料          公告编号：2018-019


              上海飞凯光电材料股份有限公司
          关于召开 2017 年年度股东大会的通知


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议已于 2018 年 3 月 15 日召开，会议决议召开公司 2017 年年度股东大会。现
将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2017 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，
决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2018 年 4 月 11 日（星期三）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2018 年 4 月 10 日—2018 年 4 月 11 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 11
日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 4 月 10 日
（星期二）下午 15:00 至 2018 年 4 月 11 日（星期三）下午 15:00 期间的任意时
间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和
互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

    公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2018 年 4 月 2 日（星期一）

    7、出席对象：

    （1）截至 2018 年 4 月 2 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授
权委托书式样见附件 1）

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路 2999 号 公司会议室
二、会议审议事项

    1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017 年度董事会工作报告>的议
案》。

    2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017 年度监事会工作报告>的议
案》。

    3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017 年年度报告>及其摘要的议
         案》。

             4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017 年度财务决算报告>的议
         案》。

             5、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的议案》。

             6、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018 年度财务预算报告>的议
         案》。

             7、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的议案》。

             8、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》。

             9、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2018 年度申请综合授信额度事宜
         的议案》。

             以上议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于
         2018 年 3 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

             根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所创业
         板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票
         并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
         及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

         三、提案编码

         本次股东大会提案编码如下：
                                                                                  备注
提案编码                               提案名称                               该列打勾的栏
                                                                              目可以投票

            《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017 年度董事会工作报告>的议
  1.00                                                                            √
            案》

            《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017 年度监事会工作报告>的议
  2.00                                                                            √
            案》

            《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017 年年度报告>及其摘要的议
  3.00                                                                            √
            案》
4.00      《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017 年度财务决算报告>的议案》     √
5.00      《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的议案》      √
6.00      《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018 年度财务预算报告>的议案》     √
7.00      《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的议案》        √
8.00      《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》                √
          《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2018 年度申请综合授信额度事宜的
9.00                                                                            √
          议案》


       四、会议登记方法

           1、登记方式：

           （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
       出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
       件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
       代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《上海飞凯
       光电材料股份有限公司 2017 年年度股东大会授权委托书》（附件 1）、法人股
       东股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

           （2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
       手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《上海飞凯光电材料股份
       有限公司 2017 年年度股东大会授权委托书》（附件 1）、委托人股东账户卡、
       委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

           （3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2018 年 4 月 9 日（星
       期一）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《上海飞凯光电材料股份
       有限公司 2017 年年度股东大会股东参会登记表》（附件 2），并附身份证及股
       东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话
       登记。

           2、登记时间：2018 年 4 月 9 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-16:00

           3、登记地点：公司证券投资部；

           信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
    通讯地址：上海市宝山区潘泾路 2999 号；

    邮编：201908；

    传真号码：021-50322661。

     4、注意事项：

    出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登
记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 3。

六、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：苏斌、夏时峰

    电话：021-50322662

    传真：021-50322661

    地址：上海市宝山区潘泾路 2999 号    邮编：201908

    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

    1、公司第三届董事会第八次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    附件：

    1、《上海飞凯光电材料股份有限公司 2017 年年度股东大会授权委托书》

    2、《上海飞凯光电材料股份有限公司 2017 年年度股东大会股东参会登记表》
3、参加网络投票的具体操作流程




特此公告。




                                上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                                                  2018 年 3 月 15 日
附件 1

                       上海飞凯光电材料股份有限公司

                       2017 年年度股东大会授权委托书

    兹全权委托         先生/女士代表本人/本公司出席上海飞凯光电材料股份有限公

司于 2018 年 4 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会现场会议，并代表本人/本公司对会

议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照

自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                          备注        表决结果
提案编
                          提案名称                    该列打勾的栏   同   反   弃
  码
                                                      目可以投票     意   对   权

         《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017
 1.00                                                     √
         年度董事会工作报告>的议案》

         《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017
 2.00                                                     √
         年度监事会工作报告>的议案》

         《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017
 3.00                                                     √
         年年度报告>及其摘要的议案》

         《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017
 4.00                                                     √
         年度财务决算报告>的议案》

         《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2017 年
 5.00                                                     √
         度利润分配预案的议案》

         《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018
 6.00                                                     √
         年度财务预算报告>的议案》

         《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整独
 7.00                                                     √
         立董事津贴标准的议案》

         《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审
 8.00                                                     √
         计机构的议案》

         《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2018 年
 9.00                                                     √
         度申请综合授信额度事宜的议案》

    注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，

只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
    委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

    身份证或营业执照号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    受托人（签名）：

    受托人身份证号码：

                                                               年   月   日
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
  附件 2

                          上海飞凯光电材料股份有限公司

                        2017 年年度股东大会股东参会登记表



    个人股东姓名/

    法人股东名称


个人股东身份证号/法人                           法人股东法定

  股东营业执照号码                               代表人姓名

      股东账号                                    持股数量

出席会议人员姓名/名称                             是否委托

     代理人姓名                                代理人身份证号

      联系电话                                    电子邮箱

      联系地址                                      邮编

      股东签字/

    法人股东盖章


      注：

      1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

      2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 4 月 9 日 16:00 之前送达、邮寄

  或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

      3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
         附件 3

                                 参加网络投票的具体操作流程

             本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
         所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
         网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

         一、网络投票的程序

             1、投票代码：365398；投票简称：飞凯投票。

             2、议案设置及意见表决：

             （1）议案设置
                               股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                                      备注
提案编码                                  提案名称                                该列打勾的栏
                                                                                  目可以投票

             《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017 年度董事会工作报告>的议
  1.00                                                                                √
             案》

             《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017 年度监事会工作报告>的议
  2.00                                                                                √
             案》

             《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017 年年度报告>及其摘要的议
  3.00                                                                                √
             案》

  4.00       《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017 年度财务决算报告>的议案》        √
  5.00       《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的议案》         √
  6.00       《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018 年度财务预算报告>的议案》        √
  7.00       《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的议案》           √
  8.00       《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》                   √
             《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2018 年度申请综合授信额度事宜的
  9.00                                                                                √
             议案》


             （2）填报表决意见

             填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）本次股东大会不设总议案。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 4 月 11 日的股市交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 10 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 4 月 11 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。