证券代码：300398           证券简称：飞凯材料         公告编号：2018-042


              上海飞凯光电材料股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于 2018 年 7 月 3 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2018
年 6 月 28 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交
易的议案》

    经核查，监事会认为：本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相
关法律法规的规定，本次关联交易的定价未损害公司和全体股东的利益。因此，
监事会同意公司向塔赫（上海）新材料科技有限公司的借款事项。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东
大会审议。

    特此公告。




                                     上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

                                                         2018 年 7 月 3 日