证券代码：300398           证券简称：飞凯材料         公告编号：2018-045


              上海飞凯光电材料股份有限公司
       关于修改经营范围及《公司章程》的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 3 日
召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改经营范围及<公司章程>
的议案》，具体情况如下：

    一、经营范围修改情况

    变更前：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；集成电路封装焊接材料
的研发、加工、销售；电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销售，
化学品（危险品限许可证规定范围）、电子元器件的批发、进出口、佣金代理（拍
卖除外），并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管
理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要
求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。

    变更后：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；集成电路制造封装焊接
材料的研发与中试、加工、销售；光电材料的研发与中试、加工、销售；电子零
件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销售，化学品（危险品限许可证规定
范围）、电子元器件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询、
售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配
额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取
得相应许可后开展经营业务）。
    二、《公司章程》修订情况

    公司拟对《公司章程》中第十三条条款进行修改，具体如下：

条款                  修订前                       修订后

       公司经营范围：高性能涂料研发与 公司经营范围：高性能涂料研发与
       中试，自研技术的转让；集成电路 中试，自研技术的转让；集成电路
       封装焊接材料的研发、加工、销售； 制造封装焊接材料的研发与中试、
       电子零件用及各种相关用途的环氧 加工、销售；光电材料的研发与中
       塑封成型材料的销售，化学品（危 试、加工、销售；电子零件用及各
       险品限许可证规定范围）、电子元 种相关用途的环氧塑封成型材料的
       器件的批发、进出口、佣金代理（拍 销售，化学品（危险品限许可证规
第十
       卖除外），并提供技术咨询、售后 定范围）、电子元器件的批发、进
三条
       服务等相关的配套服务。（不涉及 出口、佣金代理（拍卖除外），并
       国营贸易管理商品，涉及危险化学 提供技术咨询、售后服务等相关的
       品、配额、许可证管理、专项规定、 配套服务。（不涉及国营贸易管理
       质检、安检管理等要求的，需按照 商品，涉及危险化学品、配额、许
       国家有关规定取得相应许可后开展 可证管理、专项规定、质检、安检
       经营业务）。                    管理等要求的，需按照国家有关规
                                       定取得相应许可后开展经营业务）。

    公司经营范围的修改及《公司章程》的修订情况以工商行政管理部门核准的
经营范围为准。

    三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

    因公司修改经营范围及《公司章程》需要办理工商变更登记，董事会已提请
股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门
根据规定办理工商变更登记事宜。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。




             上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                                2018 年 7 月 3 日