证券代码：300398           证券简称：飞凯材料          公告编号：2018-051


               上海飞凯光电材料股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。



一、会议召开和出席情况

    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时
股东大会通知已于 2018 年 7 月 4 日以公告形式发出，2018 年 7 月 13 日发布了
《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公
司于中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

（一）会议召开情况

    1、现场会议时间：2018 年 7 月 19 日（星期四）下午 14:30 开始

    网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7 月 19
日（星期四）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 7 月 18 日
（星期三）下午 15:00 至 2018 年 7 月 19 日（星期四）下午 15:00 期间的任意时
间。

       2、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路 2999 号公司会议室

    3、会议召集人：公司董事会

       4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

       5、会议主持人：副董事长曹韻丽女士；

       6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公
司制度的规定。

（二）会议出席情况

       1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表公司有
表决权股份数 254,151,051 股，占公司有表决权股份总数的 59.5563%。

    2、其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代
表公司有表决权股份数 200,635,541 股，占公司有表决权股份总数的 47.0158%；
参加本次股东大会网络投票的股东 15 人，代表公司有表决权股份数 53,515,510
股，占公司有表决权股份总数的 12.5405%。

       3、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 16 名，代表有表决权的股份数
53,515,710 股，占公司有表决权股份总数的 12.5406%。

    4、公司部分董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的
见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以
下议案：

    1、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于发行中期票据的议案》。

    总 表 决 情 况 ： 同 意 254,151,051 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小投资者表决情况：同意 53,515,710 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权公
司董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。

    总 表 决 情 况 ： 同 意 254,151,051 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小投资者表决情况：同意 53,515,710 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    3、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联
交易的议案》。

    本议案涉及关联交易，关联股东飞凯控股有限公司、塔赫（上海）新材料科
技有限公司回避表决。

    总表决情况：同意 53,530,710 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意 53,515,710 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    4、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改经营范围及<公司
章程>的议案》。

    总 表 决 情 况 ： 同 意 254,151,051 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小投资者表决情况：同意 53,515,710 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的三
分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会
议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

    1、上海飞凯光电材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

    2、通力律师事务所出具的《关于上海飞凯光电材料股份有限公司 2018 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                           上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                                                                   2018 年 7 月 19 日