证券代码：300398          证券简称：飞凯材料         公告编号：2019-001


              上海飞凯光电材料股份有限公司
          第三届董事会第十六次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2019 年 1 月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于
2019 年 1 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事
九名。（其中：以通讯方式出席会议的人数为 4 人），董事王志瑾先生、独立董
事张陆洋先生、独立董事孙岩先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以
通讯方式进行表决。会议由董事长 JINSHAN ZHANG 先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任苏斌先生为公司
总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内
容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股
份有限公司关于聘任公司总经理、财务总监的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任李晓晟先生为公
司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具
体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材
料股份有限公司关于聘任公司总经理、财务总监的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                                                       2019 年 1 月 18 日