证券代码：300398          证券简称：飞凯材料         公告编号：2019-018


             上海飞凯光电材料股份有限公司
      关于董事、副董事长兼副总经理辞职的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 2
月 27 日收到公司董事、副董事长兼副总经理曹韻丽女士递交的书面辞呈，曹韻
丽女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长及副总经理职务，
同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，原定任期至 2020 年 3 月
14 日，辞职后，曹韻丽女士将不再担任公司任何职务。

    截至本公告披露之日，曹韻丽女士持有公司股份 491,400 股，占公司总股本
的 0.12%。曹韻丽女士所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相
关承诺进行管理。此外，曹韻丽女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    曹韻丽女士在任职期间兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，在公司初始设立、
首次公开发行股票并上市、公司治理等工作方面做出了突出的贡献，公司及董事
会对曹韻丽女士所做出的贡献致以最诚挚的谢意！

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，曹韻丽女士的
辞职事项不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会
的正常运作，曹韻丽女士的辞呈自送达公司董事会时生效。为保证公司董事会工
作的正常运行，公司董事会将尽快按法定程序开展相关补选工作。
特此公告。




             上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                               2019 年 2 月 27 日