证券代码：300398               证券简称：飞凯材料             公告编号：2019-056


                     上海飞凯光电材料股份有限公司
                       关于修改《公司章程》的公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
          记载、误导性陈述或重大遗漏。



            上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 7 日
     召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，
     具体情况如下：

            一、《公司章程》内容修改原因

            公司 2019 年限制性股票激励计划已于近日完成相关限制性股票的授予登记，
     授予的 5,553,300 股限制性股票上市日期为 2019 年 7 月 2 日，授予登记完成后，
     公 司 注 册 资 本 由 512,088,728 元 增 加 至 517,642,028 元 ， 公 司 股 份 总 数 由
     512,088,728 股增加至 517,642,028 股，需对《公司章程》相应条款进行修订。

            二、《公司章程》修订情况

            公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改，具体如下：
  条款                     修订前                                     修订后
 第六条     公司注册资本为人民币 512,088,728 元。 公司注册资本为人民币 517,642,028 元。
            公司股份总数为 512,088,728 股，均为      公司股份总数为 517,642,028 股，均为
第十八条
            普通股，并以人民币标明面值。             普通股，并以人民币标明面值。

            三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

            本次修改《公司章程》的事项经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过
     后，需办理工商备案登记，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更
     登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
四、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议




特此公告。




                               上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                                                  2019 年 7 月 8 日