证券代码：300398          证券简称：飞凯材料         公告编号：2019-066


              上海飞凯光电材料股份有限公司
             第三届监事会第十九次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九

次会议于 2019 年 8 月 15 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于
2019 年 8 月 5 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事
三名。会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。
其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利

益的情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019 年半年度报告>

及其摘要的议案》

    公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见公司在中国
证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》及《2019

年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019 年半年度募集资

金存放与使用情况专项报告>的议案》

    公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在中国
证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                    上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

                                                       2019 年 8 月 15 日