证券代码：300398           证券简称：飞凯材料           公告编号：2020-016


              上海飞凯光电材料股份有限公司
                     股票交易异常波动公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、股票交易异常波动的情况介绍

    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券
代码：300398，证券简称：飞凯材料）股票交易价格连续三个交易日（2020 年 3

月 17 日、3 月 18 日和 3 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深
圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

    董事会已对公司有关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

    1、2020 年 3 月 10 日，公司披露了《关于公开发行 A 股可转换公司债券预

案披露的提示性公告》（公告编号：2020-008），公司公开发行 A 股可转换公司
债券相关议案已经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一
次会议审议通过，董事会编制的《上海飞凯光电材料股份有限公司公开发行 A
股可转换公司债券预案》于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。

本次公开发行 A 股可转换公司债券事项可能对公司的股票价格产生影响。公开
发行 A 股可转换公司债券预案事项的生效和完成尚需获得公司股东大会审议通
过及中国证监会的核准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    2、2020 年 2 月 27 日，公司披露了《2019 年年度业绩快报》（公告编号：

2020-005），预计公司 2019 年度营业总收入 151,330.78 万元，较上年同期增长
4.68%；归属于上市公司股东的净利润 26,357.92 万元，较上年同期下降 7.33%。
    3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的事项。

    4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生

较大影响的未公开重大信息。

    5、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

    6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重
大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

    7、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的

行为。

    在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东飞凯控股有限公司将其所持有

的本公司部分股份进行了股票质押，具体内容详见公司于 3 月 17 日在中国证监
会创业板制定信息披露网站发布的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：
2020-015）。

    8、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

    公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深交所《创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商
谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》

等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大
影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

    1、公司公开发行 A 股可转换公司债券事项尚需获得公司股东大会审议通过
及中国证监会的核准，公司董事会将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    2、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

    3、公司《2019 年年度业绩快报》是公司财务部门初步测算的结果，未经审
计机构预审计，截至本公告披露之日，不存在与预计情况存在较大差异的情形。
2019 年年度业绩的具体数据将在公司《2019 年年度报告》中详细披露，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    4、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者

理性投资，注意风险。




    特此公告。




                                    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                                                       2020 年 3 月 19 日