证券代码：300398            证券简称：飞凯材料         公告编号：2020-036


              上海飞凯光电材料股份有限公司
         第三届监事会第二十三次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
三次会议于 2020 年 4 月 2 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于
2020 年 3 月 28 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事
三名。会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 分项审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于监事会换届选举的
议案》

    公司第三届监事会已于 2020 年 3 月 14 日任期届满，公司于 2020 年 3 月 13
日发布了《关于公司董事会和监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：
2020-013）。为保证公司各项事务的正常运转并顺利完成本次换届选举，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，同意公
司选举产生新一届监事会（第四届监事会）。根据《公司章程》的规定，第四届
监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第三
届监事会决定推选严帅先生、王尊名先生为公司第四届监事会股东代表监事候选
人，与公司职工代表大会选举通过的职工代表监事庄潇彬女士一起组成公司第四
届监事会。

    （1）选举严帅为监事；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （2）选举王尊名为监事；

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后，将提请股东大会审议。公司控股股东飞
凯控股有限公司从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司监事会将上述议案以
临时提案的方式直接提交公司 2019 年年度股东大会一并审议。监事会认为，飞
凯控股有限公司持有公司 33.46%的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，
有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，故监
事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。




    特此公告。




                                    上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

                                                       2020 年 4 月 2 日
附：第四届监事会股东代表监事候选人简历

    严帅先生，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，化学工程硕士。
2012 年起任职本公司，历任公司研发工程师，现任公司高级投资专员、监事会
主席，飞凯香港有限公司董事、深圳飞凯新材料科技有限公司监事、深圳凯优新
材料科技有限公司监事、广东凯创显示科技有限公司监事、上海飞研检测技术有
限公司监事、安庆凯丰光电材料科技有限公司监事、安庆新凯荣光电材料科技有
限公司监事、上海聚迹科技有限公司董事。

    截至本公告披露之日，严帅先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信
被执行人。

    王尊名先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾于 2004 年-2006
年就职于上海东方明珠广播电视塔股份有限公司，2010 年 8 月起任职本公司，
现任公司会计专员、监事。

    截至本公告披露之日，王尊名先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存
在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失
信被执行人。