证券代码：300398           证券简称：飞凯材料          公告编号：2020-045


               上海飞凯光电材料股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次

会议通知于 2020 年 4 月 15 日以电话和邮件方式送达全体监事，经全体监事同意，
会议于当日上午在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到监事三名，实到
监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于选举公司第四届监事会

主席的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，为保障
公司第四届监事会各项工作的顺利开展，同意选举严帅先生为公司第四届监事会

主席，任期 3 年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                     上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

                                                         2020 年 4 月 15 日