证券代码：300398           证券简称：飞凯材料          公告编号：2020-049


              上海飞凯光电材料股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次

会议于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2020
年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。
会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2020 年第一季度报告>

的议案》

    公司《2020 年第一季度报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露

网站刊登的公告。

    经审议，监事会认为董事会编制和审议的公司《2020 年第一季度报告》程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于回购注销部分已授予但

尚未解除限售的 2019 年限制性股票的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 2019 年限制
性股票的公告》。

    经审议，监事会认为公司 2019 年年度业绩未达到公司《2019 年限制性股票

激励计划》第一个解除限售条件，且激励对象中有 2 人因个人原因离职，根据公
司《2019 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司对第一个解除限售期所涉
及的 172 名激励对象已授予份额的 30%的限制性股票共计 1,665,990 股和 2 名离

职激励对象第二个解除限售期和第三个解除限售期共计 20,720 股限制性股票进
行回购注销，回购价格为 6.90 元/股，回购价格合理，符合相关法律法规及公司
《2019 年限制性股票激励计划》的规定，程序合法合规，因此，公司监事会同
意本次回购注销部分限制性股票事宜。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2020 年第二次临时股东

大会审议。




    特此公告。




                                     上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

                                                        2020 年 4 月 23 日