证券代码：300398          证券简称：飞凯材料         公告编号：2020-074


              上海飞凯光电材料股份有限公司
               关于聘任公司副总经理的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 16
日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司
关于聘任公司副总经理的议案》。为适应公司的发展需要，根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理苏斌先生提名，董事会提名委员会
审查，董事会同意聘任陆春先生、伍锦贤女士为公司副总经理，任期 3 年，自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（陆春先生、伍锦贤女
士的简历详见附件）。

    公司独立董事对本次聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见：经核
查，我们认为董事会关于公司本次副总经理的聘任是在充分了解被提名人的资格
条件、经营和管理经验、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本
人的同意，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次公司聘任
的副总经理具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未
发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在
受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执
行人，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意《上海飞凯光电材料
股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。
特此公告。




             上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                               2019 年 6 月 16 日
附：

    陆春先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学学士。曾于
2001 年-2005 年就职于中芯国际集成电路制造（上海）有限公司，2005 年-2007
年就职于沛科精密股份有限公司，历任资深工程师，销售经理等职务。2007 年
起任职本公司，现任公司董事、上海珅凯新材料有限公司董事兼总经理、上海凯
昀光电材料有限公司董事、上海飞照新材料有限公司董事长兼总经理、深圳凯优
新材料科技有限公司董事、安庆新凯荣光电材料科技有限公司总经理、长兴电子
材料（昆山）有限公司董事、安庆凯丰光电材料科技有限公司董事。

    截至本公告披露之日，陆春先生持有公司股份合计 386,640 股，其中，持有
无限售流通股 294,840 股，持有公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性
股票 91,800 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证
券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    伍锦贤女士，伍锦贤女士，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，
工学学士。2005 年起任职本公司，历任采购部经理、供应链管理部总监等职务，
现任公司运营总监。

    截至本公告披露之日，伍锦贤女士持有公司 72,300 股股份，全部为公司 2019
年限制性股票激励计划授予的限制性股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。