证券代码：300398           证券简称：飞凯材料          公告编号：2020-077


              上海飞凯光电材料股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于 2020 年 6 月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2020
年 6 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。
会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司符合公开发行 A 股
可转换公司债券条件的议案》

    根据《公司法》、《证券法》以及 2020 年 6 月 12 日颁布生效的《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，公司
经对照最新颁布生效的关于创业板上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的资
格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律
法规和规范性文件中关于创业板上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的有关
规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修订公开发行 A 股可转
换公司债券方案的议案》

    根据《公司法》、《证券法》以及 2020 年 6 月 12 日颁布生效的《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，公司
经对照最新颁布生效的关于创业板上市公司公开发行 A 股可转换公司债券信息
披露内容与格式准则等要求，对公司公开发行 A 股可转换公司债券的方案进行
了适当的修订。

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于修订公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行 A 股可
转换公司债券预案（修订稿）>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》以及 2020 年 6 月 12 日颁布生效的《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公
司根据最新颁布生效的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的有
关规定修订了《公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》中的部分内容，
具体详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料
股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行 A 股可
转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》以及 2020 年 6 月 12 日颁布生效的《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公
司根据最新颁布生效的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的有
关规定修订了《公开发行 A 股可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》中
的部分内容，具体详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海
飞凯光电材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券的论证分析报告（修
订稿）》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

                               2020 年 6 月 18 日