证券代码：300398          证券简称：飞凯材料         公告编号：2020-079


              上海飞凯光电材料股份有限公司
         关于公开发行 A 股可转换公司债券预案
                     修订情况说明的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 10
日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过
了《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券预案>的议案》及其他与本次公开
发行 A 股可转换公司债券相关的议案。上述相关议案于 2020 年 3 月 26 日经公
司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

    2020 年 6 月 4 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）>
的议案》及其他相关议案，对本次《公开发行 A 股可转换公司债券预案》的部
分内容进行了修订，具体修订内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网
站发布的公告。

    2020 年 6 月 18 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）>
的议案》及其他相关议案，根据《公司法》、《证券法》以及 2020 年 6 月 12
日颁布生效的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规
和规范性文件的规定，公司根据最新颁布生效的《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》的有关规定修订了《公开发行 A 股可转换公司债券预案（修
订稿）》中的部分内容。根据公司 2020 年第一次临时股东大会对公司董事会的
授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。本次修订情况具体如下：
      预案章节                    章节内容                           修订情况

一、本次发行符合《创业
板上市公司证券发行注                                  将《创业板上市公司证券发行管理
册管理办法（试行）》公                                暂行办法》修订为《创业板上市公
开发行可转换公司债券                                  司证券发行注册管理办法（试行）》。
条件的说明

                                                      增加了“公司将在本次可转债期满
                         （六）付息的期限和方式       后五个工作日内办理完毕偿还债券
                                                      余额本息的事项”的内容。
                                                      将“并在中国证监会指定的上市公
                                                      司信息披露媒体上刊登转股价格调
                                                      整的公告”修订为“并在中国证监
                         （八）转股价格的确定及其调整
                                                      会和深圳证券交易所指定的上市公
                                                      司信息披露媒体上刊登转股价格调
二、本次发行概况                                      整的公告”。
                                                      将“公司将在中国证监会指定的信
                                                      息披露报刊及互联网网站上刊登股
                                                      东大会决议公告”修订为“公司将
                         （九）转股价格向下修正条款
                                                      在中国证监会和深圳证券交易所指
                                                      定的信息披露报刊及互联网网站上
                                                      刊登股东大会决议公告”。
                                                      将“中国证监会核准”修订为“深
                                                      交所审核并经中国证监会注册”。

       具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《上海飞凯
  光电材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。




       特此公告。




                                             上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                                                                 2020 年 6 月 18 日