证券代码：300398          证券简称：飞凯材料         公告编号：2020-082


             上海飞凯光电材料股份有限公司
      关于向不特定对象发行可转换公司债券申请
             获得深圳证券交易所受理的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 1 日
收到深圳证券交易所出具的《关于受理上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2020〕192 号）。深圳
证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关
申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得深圳证券交易所
审核并报中国证券监督管理委员会注册后方可实施，且最终以深圳证券交易所审
核并经中国证券监督管理委员会注册的方案为准，是否能够获得审核通过并完成
注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。




                                    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                                                        2020 年 7 月 1 日