证券代码：300398            证券简称：飞凯材料          公告编号：2021-097

债券代码：123078            债券简称：飞凯转债


              上海飞凯材料科技股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议于 2021 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2021
年 7 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名，
其中，以通讯方式出席会议的人数为 5 人，董事李勇军先生、董事王志瑾先生、
独立董事张陆洋先生、独立董事孙岩先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会
议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监
事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2021 年半年度报告>
及其摘要的议案》

    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见公司于巨潮
资讯网刊登的公告。

    公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2021 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告>的议案》

    公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于巨潮
资讯网刊登的公告。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》

    公司目前正处于业务发展扩张阶段，对资金的需求量较大，考虑到公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目建设需要一定周期，在募集资金
使用过程中，公司将根据募投项目建设进度，分期逐步投入，项目建设的阶段性
使募集资金在一定时间内出现暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，降低
公司财务成本，满足公司日常经营的资金需求，在满足募集资金投资项目的资金
需要、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务
状况，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项
目需要时需立即归还至募集资金专用账户。董事会授权公司经营管理层具体负责
实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                     上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

                                                         2021 年 8 月 9 日