证券代码：300398            证券简称：飞凯材料          公告编号：2021-098

债券代码：123078            债券简称：飞凯转债


              上海飞凯材料科技股份有限公司
           第四届监事会第十四次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四
次会议于 2021 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2021
年 7 月 30 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。
会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2021 年半年度报告>
及其摘要的议案》

    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见公司于巨潮
资讯网刊登的公告。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2021 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告>的议案》

    公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于巨潮
资讯网刊登的公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    经审核，监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可
以提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法规、规范性文件要求，审议程序合法合规。因此，监事会
同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。




    特此公告。




                                    上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

                                                        2021 年 8 月 9 日