证券代码：300398             证券简称：飞凯材料        公告编号：2022-014

债券代码：123078             债券简称：飞凯转债


                上海飞凯材料科技股份有限公司
             第四届监事会第十八次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于
2022 年 3 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事
三名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 3 人，监事会主席严帅先生、监事王
尊名先生、职工代表监事庄潇彬女士以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。
会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

       1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2021 年度监事会工作
报告>的议案》

    《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议。

       2. 审议通过《关于批准报出上海飞凯材料科技股份有限公司经审计的 2021
年度财务报告的议案》
    公司 2021 年年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）审计并出具标准无保留意见。

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]9201 号《审
计报告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<募集资金年度存放与
使用情况专项报告>的议案》

    《募集资金年度存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网
刊登的公告。

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，出具了天职
业字[2022]9205 号《上海飞凯材料科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2021 年度控股股东及
其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]9209 号《关
于上海飞凯材料科技股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明》，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2021 年度内部控制自
我评价报告>的议案》

    《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的公告。

    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告进行了审核，出具了天职业
字[2022]9203 号《上海飞凯材料科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营
业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证
公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会出具的《2021 年度内部控制自
我评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       6. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    经审核，监事会认为：公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金
管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12
月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法规的要求，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不
影响募集资金使用和募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行
为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事
项决策和审议程序合法合规。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       7. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2021 年年度报告>及其
摘要的议案》

    《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》具体内容详见公司于巨潮
资讯网刊登的公告。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议。

       8. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2021 年度财务决算报
告>的议案》

    《2021 年度财务决算报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议。

       9. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案
的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于 2021 年度利润分配预案的公告》。

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证券监督管理
委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等规定，
符合公司 2021 年度实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，因
此，监事会同意本次利润分配预案。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议。

       10. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022 年度财务预算报
告>的议案》

    《2022 年度财务预算报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议。

       11. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于续聘审计机构的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于续聘审计机构的公告》。

    经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，同时提请股东
大会授权董事会根据具体工作情况与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协
商确定审计费用。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议。

       12. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2022 年度向金融机构
及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的公
告》。

    经审核，监事会认为：公司及控股子公司计划向金融机构及类金融企业申请
综合授信额度，是为了满足公司日常生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，
降低融资成本，有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利
益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审议程序符合相关
法律法规和《公司章程》的规定。另外，公司为控股子公司昆山兴凯半导体材料
有限公司（以下简称“昆山兴凯”）及昆山兴凯下属子公司、香港凯创有限公司
（以下简称“香港凯创”）向银行申请融资业务提供担保，有利于提高昆山兴凯
及昆山兴凯下属子公司、香港凯创的融资和运作效率以及盈利能力，符合公司的
发展要求，不存在损害公司利益的行为。本次担保对象为公司控股子公司，公司
能够对其经营进行有效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担
保的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响。因此，监事会同意公司 2022
年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度事项。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议。

       13. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于为昆山兴凯半导体材料
有限公司提供委托贷款的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于为昆山兴凯半导体材料有限公司提供委托贷款的公告》。

    经审核，监事会认为：昆山兴凯系公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司
的控股子公司，经营情况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理
能力，基于其业务发展需要，本次公司以自有资金通过银行向昆山兴凯提供人民
币 3,600 万元的委托贷款，该事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       14. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    经审核，监事会认为：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增
加资金收益，公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，
利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、投资回报相对较高的理
财产品以及低风险的信托产品，从而可以更好地实现公司资产的保值与增值，增
加公司收益，保障全体股东的利益。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                    上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

                                                      2022 年 3 月 30 日