证券代码：300398            证券简称：飞凯材料         公告编号：2022-035

债券代码：123078            债券简称：飞凯转债


              上海飞凯材料科技股份有限公司
           第四届董事会第二十六次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 21 日以
电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长
ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022 年第一季度报告>
的议案》

    《2022 年第一季度报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于不提前赎回“飞凯转债”
的议案》

    根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）中可转换公司债券有条件赎回条款的相关约定，2022
年 4 月 1 日至 2022 年 4 月 25 日期间，公司股票已满足任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即 15.56 元/股）的 120%
（含 120%）（即 18.68 元/股），已触发“飞凯转债”有条件赎回条款。考虑到
“飞凯转债”自 2021 年 6 月 3 日起开始转股，转股时间截至本公告披露之日相
对较短，同时结合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的
考虑，公司董事会决定本次不行使“飞凯转债”的提前赎回权利，不提前赎回“飞
凯转债”。

    同时，公司董事会结合目前股价表现及“飞凯转债”最新转股情况综合考虑，
决定自本公告披露之日起至 2022 年 6 月 30 日（即 2022 年 4 月 26 日至 2022 年
6 月 30 日），“飞凯转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回
权利。以 2022 年 7 月 1 日后首个交易日重新计算，若“飞凯转债”再次触发有
条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”的提前赎
回权利。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于不提前赎回“飞凯转债”的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                      上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 4 月 26 日