上海飞凯材料科技股份有限公司
                  对外信息报送和使用管理制度

                              第一章 总则


第一条   为加强上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)定期报告、
         临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间, 公司外部信息
         报送及使用管理, 规范外部信息报送管理事务, 确保公平信息披露, 杜
         绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为, 依据《中华人民共和国公
         司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上
         市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、
         《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上海飞凯材料科技股份
         有限公司章程》等有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。


第二条   本制度适用于公司及下设的各职能部门(子公司), 公司的董事、监事、
         高级管理人员及其他相关人员, 公司对外报送信息涉及的外部单位或
         个人。


第三条   本制度所指“信息”, 是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票及
         其衍生品种交易价格可能产生影响的信息, 包括但不限于定期报告、临
         时公告、业绩预告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。本制
         度所指“尚未以合法方式公开”是指公司尚未在中国证券监督管理委员
         会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公告。


第四条   董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事长是公司对外报送信息管
         理工作的第一责任人, 董事会秘书具体负责公司对外报送信息的管理
         工作。证券部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。
         公司对外报送信息应当经董事会秘书审核批准。


第五条   公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相
         关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求, 对公司定期报告、
         临时报告以及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。

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                        第二章 对外信息报送及使用管理


第六条     公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报
           告编制、公司重大事项筹划期间, 负有保密义务。定期报告、临时报告
           公布前, 不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、
           临时报告的内容, 包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者
           调研、座谈、接受媒体采访等方式。


第七条     公司在定期报告披露前, 不得向无法律法规依据的外部单位提前报送
           年度统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等资料, 对于无法律法
           规依据的外部单位年度统计报表等报送要求, 公司应拒绝报送。


第八条     在内幕信息依法公开披露前, 公司依照统计、税收征管等相关法律法规
           的规定向政府有关部门或其他外部单位报送财务报表等相关信息的,
           或公司因申请授信、贷款、融资、商务谈判等特殊情况确实需要向对方
           提供公司的尚未公开重大信息的, 公司各职能部门、子公司对外报送信
           息前, 应由经办人员填写对外信息报送审批表, 经部门负责人、公司分
           管副总经理、财务总监审批, 并由董事会秘书批准后方可对外报送, 同
           时应将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。对外报
           送信息的经办人、部门负责人、分管副总/子公司负责人、财务总监对
           报送信息的真实性、准确性、完整性负责, 董事会秘书对报送程序的合
           规性负责。


第九条     公司应将报送的相关信息作为内幕信息, 并书面提醒报送的外部单位
           相关人员履行保密义务。


第十条     外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息,
           不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公
           司证券。


第十一条   外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露,
           应立即通知公司, 公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。

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第十二条   外部单位或个人在公司信息披露前, 在相关公开文件、网站、其他公开
           媒体上不得使用公司报送的未公开重大信息。


第十三条   外部单位或个人应该严守上述条款, 如违反本制度及相关规定使用本
           公司报送信息, 致使公司遭受经济损失的, 本公司将依法要求其承担赔
           偿责任; 如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买
           卖公司证券的, 本公司将依法收回其所得的收益; 如涉嫌犯罪的, 应当
           将案件移送司法机关处理。


                               第三章 附则


第十四条   本制度未尽事宜, 按照有关法律、法规、规范性文件以及《上海飞凯材
           料科技股份有限公司章程》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》、
           《内幕信息知情人登记制度》等管理制度的规定执行。


第十五条   本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。


第十六条   本制度自董事会审议通过之日起生效。




                                             上海飞凯材料科技股份有限公司


                                                         2022 年 6 月 23 日




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