证券代码：300398            证券简称：飞凯材料         公告编号：2022-097

债券代码：123078            债券简称：飞凯转债


               上海飞凯材料科技股份有限公司
         第四届董事会第三十一次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
一次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以电话和电子邮件方式送达全体董事，鉴于公
司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事
确认，本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以现场和通讯方式召
开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中，以通讯方式出席会议的人数为 6
人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董事李勇军先生、董事王志瑾先生、独立
董事张陆洋先生、独立董事孙岩先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并
以通讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性
股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》
的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司
2022 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以
2022 年 8 月 19 日为授予日，向 180 名激励对象授予 635.30 万股第二类限制性股
票，授予价格为 10.71 元/股。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于向激励对象授予限制性股票的公告》。

    副董事长苏斌先生、董事宋述国先生、董事陆春先生作为关联董事在审议该
议案时已回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上海信公轶禾企业管理咨询
有限公司出具了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财
务顾问报告》，上海市通力律师事务所出具了《关于公司 2022 年限制性股票激
励计划授予事项的法律意见书》。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                    上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 8 月 19 日