证券代码：300398           证券简称：飞凯材料        公告编号：2022-101

债券代码：123078           债券简称：飞凯转债


              上海飞凯材料科技股份有限公司
         第四届监事会第二十四次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
四次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于
2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事
三名。会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022 年半年度报告>
及其摘要的议案》

    《上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《上海飞凯材料
科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊
登的公告。

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告>的议案》

   《上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。




                                    上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

                                                      2022 年 8 月 25 日