上海飞凯材料科技股份有限公司独立董事

       关于2022年半年度相关事项的专项说明及独立意见


    上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 25 日召开
公司第四届董事会第三十二次会议, 会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限
公司关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》、《上海飞凯材料科技股份有限公
司关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董
事工作制度》等相关规定, 我们作为公司的独立董事, 在审阅有关文件资料后, 本着
对公司及全体股东负责的原则, 基于实事求是、独立判断的立场, 对公司 2022 年半
年度相关事项作出专项说明并发表意见如下:



一. 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的专项
   说明及独立意见



     根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
等规定, 我们对 2022 年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对
外担保情况进行了认真核查, 现发表核查意见如下:

     1、2022 年半年度公司控股股东及其他关联方不存在违规占用及变相占用公司
资金的情况, 也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 6 月 30 日的控股股东及其
他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况。

     2、报告期内, 经公司董事会、股东大会审批通过的担保额度为 350,000.00 万
元, 该担保额度包含公司或控股子公司为自身提供担保、公司与控股子公司之间互
相提供担保及公司或控股子公司以其自有资产提供担保。报告期内, 公司对子公司
担保实际发生额及子公司对子公司担保实际发生额合计为 18,352.00 万元, 占公司
最近一期经审计净资产的 5.80%。截至 2022 年 6 月 30 日, 公司对子公司实际担
保余额及子公司对子公司实际担保余额合计为 99,246.97 万元, 占公司最近一期经


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审计净资产的 31.37%。

     上述担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。除上述担保事项外, 公司及子公
司无其他对外担保情况, 也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉
而应承担损失的情形, 亦无为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情
况。

     综上, 我们认为: 报告期内, 公司严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定, 审慎控制关联方资金占用风
险和对外担保风险, 积极维护广大投资者的利益。



二. 关于公司 2022 年半年度关联交易事项的专项说明及独立意见



    经核查, 2022 年半年度, 公司与关联方发生如下关联交易: 公司与南京盛凯新
材料有限公司存在商品销售。公司副董事长、总经理苏斌先生, 董事、副总经理陆
春先生及副总经理、董事会秘书曹松先生为大瑞科技股份有限公司在玉山银行申请
最高不超过 6,200 万新台币的授信额度提供连带责任保证担保, 担保期限为 2022 年
1 月 11 日至 2023 年 1 月 11 日。此外, 公司董事、监事和高级管理人员从公司领取
薪酬或津贴。除上述关联交易事项外, 公司 2022 年半年度无其他关联交易事项发
生。公司该等关联交易及董事、监事和高级管理人员的薪酬或津贴领取符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。



三. 关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案



    经核查, 我们认为: 公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的内容符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定, 如实反映
了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况, 内容真实、准确、完整, 不存
在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。同时, 公司募集资金的存放和使用履行了必
要的审批程序, 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不存在违规存放和使

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用募集资金的行为, 亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。因此, 同意《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告>的议案》。



    (下转签字页)




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 (此页无正文, 为上海飞凯材料科技股份有限公司独立董事关于 2022 年半年度相关
事项的专项说明及独立意见之签字页)




张陆洋(签字):




孙 岩(签字):




朱 锐(签字):




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