证券代码：300398             证券简称：飞凯材料      公告编号：2022-116

债券代码：123078             债券简称：飞凯转债


              上海飞凯材料科技股份有限公司
           第四届董事会第三十三次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
三次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知
于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到
董事九名，其中，以通讯方式出席会议的人数为 6 人，董事长 ZHANG JINSHAN
先生、董事李勇军先生、董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独立董事孙岩
先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董
事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022 年第三季度报告>
的议案》

    《上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》具体内容详见公
司于巨潮资讯网刊登的公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

                 2022 年 10 月 25 日