证券代码：300398           证券简称：飞凯材料        公告编号：2022-123

债券代码：123078           债券简称：飞凯转债


              上海飞凯材料科技股份有限公司
           第四届监事会第二十六次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
六次会议于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知
于 2022 年 11 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到
监事三名。会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途
的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于变更部分募集资金用途的公告》。

    鉴于液晶材料行业广阔的发展前景，以及公司当下液晶材料生产状况已无法
满足后续行业发展需求的现状，为进一步加强公司液晶产线的技术改造、强化公
司液晶材料领域的产业链技术优势和核心竞争力、提升液晶材料业务的盈利能力
和经营效率，本着提高募集资金使用效率、合理配置公司资源的原则，在综合考
虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况下，同意公司将可转换公司债券募
集资金投资项目“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”变更为“江苏
和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。
    经审议，监事会认为：公司本次基于目前最新的市场发展需要并从公司实际
情况出发将发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 150 吨 TFT-LCD 合成
液晶显示材料项目”变更为“江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心
建设项目”，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合
公司发展战略。本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司
《募集资金管理办法》的相关规定。因此，同意公司对部分募集资金投资用途的
变更。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2022 年第三次临时股东
大会和 2022 年第一次债券持有人会议审议。




    特此公告。




                                    上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

                                                      2022 年 11 月 15 日