证券代码：300398            证券简称：飞凯材料          公告编号：2022-136

债券代码：123078            债券简称：飞凯转债


              上海飞凯材料科技股份有限公司
       关于“飞凯转债”暂停转股的提示性公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示

    1、债券代码：123078；债券简称：飞凯转债

    2、转股起止日期：2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日

    3、暂停转股日期：2022 年 12 月 7 日至 2022 年 12 月 13 日

    4、恢复转股日期：2022 年 12 月 14 日




    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2299 号”文同意注册，上海飞
凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日向不特定
对象发行可转换公司债券 825 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为
人民币 825,000,000.00 元，期限为自发行之日起六年。“飞凯转债”自 2021 年 6
月 3 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。

    公司于 2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事
会第二十六次会议，于 2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会和
2022 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的
议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的
有关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会
通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时根据公
司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“飞凯转债”
的附加回售条款生效，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。具体内容详
见公司同日披露的《关于“飞凯转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：
2022-135）。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，
公司可转换公司债券在回售申报期间将暂停转股，即自 2022 年 12 月 7 日（星期
三）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2022 年 12 月 13 日（星期二）
止。自 2022 年 12 月 14 日起“飞凯转债”恢复转股。上述暂停转股期间“飞凯
转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。




    特此公告。




                                     上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 12 月 5 日