上海飞凯材料科技股份有限公司独立董事

 关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定以及《上海飞凯
材料科技股份有限公司章程》中的相关规定, 我们作为上海飞凯材料科技股份有限
公司(以下简称“公司”)的独立董事, 本着认真、严谨、负责的态度, 对公司第四届
董事会第三十五次会议拟审议的关联交易事项进行了事前审核, 具体情况如下:

    经审阅公司提交的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于拟认购上海半导体装

备材料产业投资基金II期(筹)暨关联交易的议案》, 我们认为公司本次投资以公司自

有资金出资, 通过合作设立产业基金, 有利于公司实现资源对接, 符合公司未来战

略规划, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次与关联方共同投资的关

联交易, 遵循自愿、公平合理、协商一致的原则, 符合中国证券监督管理委员会和深

圳证券交易所的有关规定, 有利于公司的长远发展, 对公司及中小股东公平、合理,

不会损害公司非关联股东的利益。因此, 同意该议案提交公司董事会审议, 关联董事

需回避表决。




     (下转签字页)




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 (此页无正文, 为上海飞凯材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三
十五次会议相关事项的事前认可意见之签字页)




张陆洋(签字):




孙   岩(签字):




朱   锐(签字):




                                                           年    月    日




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